ועדות הדירקטוריון

דירקטוריון דוראל פועל בשיקול דעת בהתאם להמלצות והחלטות של ועדותיו אשר הוקמו בהתאם לדרישות החוק ובמטרה להתמודד עם ניהול נושאים מהותיים בחברה:

• ועדה לבחינת הדוחות הכספיים – בוועדה מכהנים שלושה דירקטורים מתוכם שני דירקטורים חיצוניים ודירקטורית בלתי-תלויה אחת. הנהלת החברה סוקרת למול הוועדה את תוצאות פעילות החברה, המצב הכספי, תזרימי המזומנים, אירועים עיקריים בתקופת הדיווח, הערכות שווי, דוח מקורות ושימושים, ועוד. בשנת 2023, התקיימו 6 ישיבות של הוועדה בשיעור נוכחות של 100%.
• ועדת ביקורת – בוועדה מכהנים שלושה דירקטורים מתוכם שני דירקטורים חיצוניים ודירקטורית בלתי-תלויה אחת. הוועדה עוסקת, בין היתר, באישורי עסקאות, דיאלוג מתמיד עם מבקר הפנים, מעקב ופיקוח על תכנית העבודה של מבקר הפנים, פיקוח על הממונה על האכיפה הפנימית, בחינת ליקויים בניהול עסקי החברה, בחינת ניהול סיכוני החברה, לרבות בחינת אפקטיביות ניהול הסיכונים ועוד. בשנת 2023 קיימה ועדת הביקורת ישיבה בנוכחות המבקר הפנימי ורואה החשבון המבקר ללא נוכחות נושאי משרה שאינם חברי הוועדה, לעניין ליקויים בניהול העסקי של התאגיד. כמו כן, ועדת הביקורת עוקבת אחר ההסדרים הקיימים לטיפול בתלונות של עובדי התאגיד בקשר לליקויים בניהול העסקים וליישום מדיניות הגנת מתריע בחברה.
  בשנת 2023, התקיימו 5 ישיבות של הוועדה בשיעור נוכחות של 100%.
• ועדת תגמול – בוועדה מכהנים שלושה דירקטורים, מתוכם שני דירקטורים חיצוניים ודירקטורית בלתי-תלויה אחת. הוועדה עוסקת בגיבוש מדיניות התגמול ובתנאי ההעסקה של בעלי שליטה ונושאי משרה בחברה. בשנת 2023, התקיימו 6 ישיבות של הוועדה בשיעור נוכחות של 100%.