מניעת שוחד ושחיתות, ביקורת פנים

כחלק מתכנית האכיפה הפנימית שאימצה דוראל, אומץ גם “נוהל מניעת שוחד ושחיתות”. הנוהל מהווה כלי ליישום מדיניות מניעת שוחד ושחיתות שגיבשה ואישרה החברה בהנהלה ובדירקטוריון ואשר מוצג באופן פומבי באתר האינטרנט שלה.

החברה מתחייבת תחת המדיניות והנוהל המלווה לנהל את עסקיה בהגינות, ביושרה, באמינות ובאחריות. כמו כן, החברה מתחייבת לציית לכל החוקים החלים במדינות בהן החברה מנהלת את עסקיה ופעילותה למניעת שוחד ושחיתות. המדיניות והנוהל נועדו להבטיח כי החברה, חברי הדירקטוריון, מנהליה, עובדיה, ספקיה ושאר נותני השירותים לא יפרו הוראות אלו וכן, הוראות נוספות הקיימות בחוק. המדיניות והנוהל מופצים לכלל עובדי החברה אשר נדרשים לאשרו, והחברה אף מחתימה במסגרת התקשרותה עם גורמים חיצוניים מסוימים, לרבות נותני שירותים, קבלנים ויועצים הפועלים מטעמה ומשמשים כנציגיה, על סעיפי ההתחייבות הנדרשים למניעת שוחד ושחיתות.

מדיניות ונוהל מניעת שוחד ושחיתות קובע מנגנון דיווח עבור עובדים שנודע להם או שחושדים בתשלום העלול להיחשב שוחד, כאשר אותו עובד מחויב לדווח על כך בהקדם האפשרי למנהל הממונה עליו, בהעתק למזכירת החברה. במקרה בו יש חשש שהממונה מעורב, יינתן הדיווח למזכירת החברה בלבד. לאחר מכן, יבוצע על-ידי הגורם המתאים בירור הולם של הפניה.

החברה מתחייבת תחת הנוהל לשמור על העובד בכל האמצעים הדרושים, לרבות שמירת האנונימיות שלו, וכן מתחייבת שבכל סמכות בחברה לא יפגע בעובד בעקבות הגדת התלונה.

בשנת 2023, לא התגלו אירועי שוחד ושחיתות בדוראל

דוראל, כחברה ציבורית, פועלת בהתאם לדרישות החוק, כאשר בהמלצת ועדת הביקורת אושר בדירקטוריון מינוי מבקר פנים לחברה. מבקר הפנים מעניק שירותי ביקורת פנימית כספק חיצוני, פועל בהתאם לתכנית רב-שנתית ותכנית עבודת הביקורת הפנימית לשנת 2023, אשר נערכה על-ידו בתיאום עם הנהלת החברה, הוצגה בפני ועדת הביקורת והדירקטוריון, ואושרה על ידי הדירקטוריון. התכנית הרב-שנתית מתבססת על עריכת ביקורות בקשר עם תהליכים מרכזיים בחברה בהתאם למידת חשיפה, הערכת הסבירות לאירוע כשל ומידת הנזק. תכנית העבודה היא עבור דוראל ולא כלל הקבוצה והיא לא מותירה בידי המבקר הפנימי שיקול דעת לסטות ממנה, ועל כן כל שינוי בתכנית האמורה כפוף לאישור ועדת הביקורת.

במהלך שנת 2023 קיימה וועדת הביקורת דיון עם מבקר הפנים ורו”ח המבקר ללא נוכחות נושאי המשרה של החברה, בהתאם לעמדת סגל הרשות במטרה לאפשר שיח פתוח אודות אתגרים שונים העולים במהלך עבודת הביקורת. החברה דוגלת ביצירת שיח חופשי ושיתוף פעולה מלא של ההנהלה עם גופי הביקורת.

תכנית עבודת הביקורת הפנימית לשנת 2023 נערכה על-ידי המבקר הפנימי בתיאום עם הנהלת החברה, הוצגה בפני ועדת הביקורת והדירקטוריון, ואושרה על ידי הדירקטוריון. כל שינוי בתוכנית האמורה כפוף לאישור ועדת הביקורת.

מידע נוסף אודות מבקר הפנים ופעילותו, ראו בדוח התקופתי לשנת 2023 של חברת דוראל.